reklama

Praca aml analyst - analityk aml

Mamy dla Ciebie 76 ofert

Pobierz aplikację

Przeglądaj oferty wygodnie, również na mapie

Pobierz

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
    • Warszawa
    Your responsibilities, Collection and verification of confidential client data via publically available and internal sources, Understand the firm’s KYC requirements when completing documentation inclusive of Customer Identification Program (CIP),...
    opublikowana: 18 czerwca 2021
      • Warszawa
      Your responsibilities, Perform day to day management of a team of KYC Operations Analysts and Reviewers, including coaching and providing ongoing performance feedback., Ability to identify & deem relevancy of public records, as it relates to...
      opublikowana: 18 czerwca 2021
        • Warszawa
        Your responsibilities, Identification and analysis of business issuesin TM and TM remediation, Defining solutions for identified issues, Develop processes, workplace instruction andtraining material for TM Remediation, Execute training for TM...
        opublikowana: 18 czerwca 2021
          • 8 lokalizacji
          Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej poszukujemy Analityka/ Starszego analityka ds. AML/CTF. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie...
          opublikowana: 18 czerwca 2021
            • Warszawa
            Your responsibilities, Evaluating clients’ credit data and financial statements in order to determine the degree of risk involved in providing Elavon service according to the internal procedures and policies., Analyse existing merchants who have...
            opublikowana: 18 czerwca 2021
              • Wrocław
              Your responsibilities, Perform intermediate to complex analysis that requires knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) schemes., Conduct complex case investigations, perform Enhanced Due Diligence (EDD) and unwrapping...
              opublikowana: 18 czerwca 2021
                • 2 lokalizacji
                Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej poszukujemy Analityka/ Starszego analityka ds. AML/CTF. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie...
                opublikowana: 18 czerwca 2021
                  • Kraków
                  Your responsibilities, Ensuring KYC due diligence reviews are undertaken to the required quality and detail on a timely basis, Ensure documents are indexed and loaded in the document image system that validate the risk profile for the customer,...
                  opublikowana: 18 czerwca 2021
                    • Warszawa
                    Your responsibilities, Planning new projects, determining resource allocation and deliverable timelines, Preparing analysis to ensure the project is in line with client’s demands, Analyzing specific areas of the project in cooperation with a...
                    opublikowana: 18 czerwca 2021
                    • Rekrutacja zdalna
                      • 2 lokalizacji
                      Your responsibilities, supporting our merchant onboarding process including AML, KYC verification,, activating new accounts,, reviewing current portfolio of our merchants for potential red flags,, bringing a new perspective to e-commerce AML...
                      opublikowana: 18 czerwca 2021