Popularne w serwisie

Filtruj wyniki

Miejsce pracy
    • Pokaż więcej województw
Kategorie
  • Pokaż więcej kategorii
Pracodawca
Forma zatrudnienia
  • Pokaż więcej
Poziom stanowiska
  • Pokaż więcej
Zarobki brutto
  • Pokaż więcej
Wymagany język
  • Pokaż więcej języków
Oferty z okresu
  • o firmie

    Kraków, małopolskie 22.09.2018

    As a Transfer Agency KYC/AML Senior Representative, you’ll be responsible for assessment of investor's files in accordance to global AML KYC requirements and frame work, defining investors' risk rating, AML status and reporting as well as...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 21.09.2018

    Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie: Monitorowanie rachunków pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Analiza raportów dotyczących transakcji oraz oceny ryzyka przypisanej klientom, Wykrywanie podejrzanej...

  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 21.09.2018

    Role: analyzing clients complex data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings analyzing alerts to identify potential suspicious activity being up to date with anti-money laundering, counter terrorist financing and FATCA regulations,...

  • Warszawa, mazowieckie 20.09.2018

    Purpose of the role is to protect the Organization against money laundering risks, by applying all relevant policies and procedures into Customers’ monitoring. Customer Due Diligence Junior Analyst will work with other Business Lines to ensure...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 20.09.2018

    As an AML Compliance Senior Analyst, you’ll be part of the Anti-Money Laundering (AML) Compliance Team and perform functions related to all BBH Lines of Business: Investor Services, Private Banking and Investment Management. Your knowledge of AML...

  • Kraków, małopolskie 20.09.2018

    WHAT WE NEED We’re looking for a AML Analyst - Investigator to sit within our compliance team at our Krakow-based office. As company is rapidly growing we are building new Compliance Team. If you are experienced Compliance Analyst with deep...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 20.09.2018

    Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: Monitoringu oraz nadzorze nad operacjami, w celu przeciwdziałania transakcjom oszukańczym (w kanałach transakcyjnych: kartowym, Bankowości Internetowej) Udziale w kreowaniu i optymalizacji reguł...

  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 20.09.2018

    Role: You will be responsible for: analyzing clients complex data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings analyzing alerts to identify potential suspicious activity being up to date with anti-money laundering, counter terrorist...

  • Chcę otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail!

    aml analyst

    Tak, chcę!

  • o firmie
    2 lokalizacje 20.09.2018

    You will be responsible for: Reviewing profiles prepared by Analysts Using quality tools to ensure highest quality checks Being up to date with Policy & Procedure changes Supporting and coaching Analysts, delivering trainings Proposing and...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 19.09.2018

    Zakres obowiązków: uzgadnianie warunków cenowych i biznesowych dla obsługi rozliczeń na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą; zawieranie z bankami umów / porozumień dotyczących otwarcia lub zamknięcia rachunków Nostro / Loro; procesowanie...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 19.09.2018

    The Junior AML Compliance Analyst will be part of the Anti-Money Laundering (AML) Compliance Team and perform functions related to all BBH Lines of Business: Investor Services, Private Banking and Investment Management. The primary responsibility...

  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 18.09.2018

    You will be responsible for: Reviewing profiles prepared by Analysts Using quality tools to ensure highest quality checks Being up to date with Policy & Procedure changes Supporting and coaching Analysts, delivering trainings Proposing and...

  • Warszawa, mazowieckie 18.09.2018

    Główne zadania: Analiza aplikacji kredytowych - wykrywanie i zapobieganie próbom nadużyć w procesie kredytowym Weryfikacja dochodów kredytobiorców - aplikacje kredytów hipotecznych Analiza alertów/typowanie transakcji fraudowych w obrocie...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 18.09.2018

    Pracując na stanowisku Praktykanta do Twoich obowiązków należeć będzie: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, korupcji i łapownictwu, uwzględniając m.in....

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 18.09.2018

    Description: Global Markets Client Integration’s (GMCI) Front Office role is to ensure that Sales is able to handle the regulatory risk of client-related regulations. The group helps embrace as well as perform all necessary client outreach on new...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 18.09.2018

    Pracując na stanowisku Praktykanta do Twoich obowiązków należeć będzie: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, korupcji i łapownictwu, uwzględniając m.in....

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 18.09.2018

    Kogo szukamy? Poszukujemy kandydatów, którzy chcą dołączyć do naszego zespołu i realizować z nami naprawdę fantastyczne, liczące się zadania! Szukamy osób gotowych na międzynarodowy rozwój i budowanie własnej ścieżki kariery. Dlaczego mam złożyć...

  • o firmie

    Łódź, łódzkie 17.09.2018

    Workplace: Łódź ...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 10.09.2018

    Oferujemy Ci miejsce, w którym możesz: Prowadzić projekty regulacyjne, Realizować procesy związane z wymogami ustawowymi, Wspierać realizację zadań w zakresie zapewnienia integralności danych pomiędzy systemami bankowymi a systemami obsługiwanymi...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 05.09.2018

    Twój zakres obowiązków będzie wyglądał następująco: Analiza potrzeb interesariuszy biznesowych i przekładanie ich w specyfikację techniczną Rozwój warstwy zasileniowej systemu do zarządzania aktywami i pasywami (ALM) Realizacja zadań...