Popularne w serwisie

Filtruj wyniki

Miejsce pracy
    • Pokaż więcej województw
Kategorie
  • Pokaż więcej kategorii
Pracodawca
Forma zatrudnienia
  • Pokaż więcej
Poziom stanowiska
  • Pokaż więcej
Zarobki brutto
  • Pokaż więcej
Wymagany język
  • Pokaż więcej języków
Oferty z okresu
  • o firmie
    2 lokalizacje 14.12.2018

    You will be responsible for: Reviewing profiles prepared by Analysts Using quality tools to ensure highest quality checks Being up to date with Policy & Procedure changes Supporting and coaching Analysts, delivering trainings Proposing and...

  • Kraków, małopolskie 14.12.2018

    The main mission of KYC Operations CDD Department is to provide measures to fight money laundering, financial crime, tax evasion and terrorism financing. The role of CDD Analyst is to provide professional and high quality KYC analysis of...

  • Kraków, małopolskie 14.12.2018

    Responsible for providing a professional and high quality service to CMB HSBC customers. The role of CDD Utility Specialist is to undertake customer screening (CDD), documents checks and financial crime risk assessment at on-boarding stage, on a...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 14.12.2018

    Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: współpracy z organami administracji państwowej, podmiotami rynku oraz innymi jednostkami Banku w zakresie przeciwdziałania przestępstwom; zawiadamianiu właściwych organów administracji państwowej o...

  • Kraków, małopolskie 14.12.2018

    Praca w finansach dla absolwentów Dołącz do zespołu State Street Bank - postaw na rozwój! Zapewnij sobie dostęp do wykwalifikowanych trenerów i ekspertów z branży finansowej. Dzięki indywidualnemu systemowi szkoleń oraz programom rozwojowym,...

  • Kraków, małopolskie 14.12.2018

    The major focus of this role is to supervise the Investor Services AML team and process in accordance with internal controls and procedures. Primary Responsibilities: Supervise daily Investor Services AML processes Review associates work Provide...

  • Kraków, małopolskie 14.12.2018

    The successful candidate will be involved in reviewing investor Anti Money Laundering documentation in line with the AML policies and liaising with the Investor Services team’s in order to request and obtain the required data from the investors...

  • o firmie

    Gdynia, pomorskie 13.12.2018

    Case Management Team Lead, Risk Managed Services, KYC as a Service YOU AND YOUR TEAM You will join the team of over 500 colleagues based in Poland, India, South Africa and Malaysia. Altogether your major responsibility will be to lead, motivate...

  • Chcę otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail!

    aml analyst

    Tak, chcę!

  • Warszawa, mazowieckie 13.12.2018

    Associate Consumer Fraud Analyst are responsible for transaction monitoring, disputing chargebacks, fraud investigating and reviewing potentially suspicious activities on all Groupon platforms (Local, Travel, Shopping, Tickets). They respond to...

  • o firmie

    Gdynia, pomorskie 13.12.2018

    The Financial and Risk Business of Thomson Reuters is now Refinitiv. YOU AND YOUR TEAM: World-Check is a Refinitiv Risk Management Solutions business unit. Our research provides Know Your Customer information about individuals, companies and...

  • Kraków, małopolskie 12.12.2018

    Job holder will work very closely with the International Case Management Team performing checks in two areas: international account opening and Existing to Bank processes. This role is to ensure setting up of international bank accounts in...

  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 12.12.2018

    Role: You will be responsible for: analyzing clients complex data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings analyzing alerts to identify potential suspicious activity being up to date with anti-money laundering, counter terrorist...

  • o firmie

    Katowice, śląskie 12.12.2018

    Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: planowanie i realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w jednostkach organizacyjnych Banku, rozpoznawanie, wykrywanie oraz zapobieganie naruszeniom zasad i procedur...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 12.12.2018

    To mamy dla Ciebie pracę, która polega na: Monitoringu oraz nadzorze nad operacjami w celu przeciwdziałania transakcjom oszukańczym (w kanałach transakcyjnych: kartowym, Bankowości Internetowej) Udziale w kreowaniu i optymalizacji reguł...

  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 12.12.2018

    Principal Accountabilities: Create full KYC profiles and evaluate AML client risk ratings based on analysis of client complex data: Perform name and account based research via internal and external sources Gather and analyze documentation in...

  • Warszawa, mazowieckie 11.12.2018

    Opis Stanowiska: Departament Operacji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) odpowiada za prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego. Praca jednostki opiera się na...

  • Gdańsk, pomorskie 11.12.2018

    Dołącz do zespołu State Street Bank - postaw na rozwój! Zapewnij sobie dostęp do wykwalifikowanych trenerów i ekspertów z branży finansowej. Dzięki indywidualnemu systemowi szkoleń oraz programom rozwojowym, udoskonalisz swoje umiejętności...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 11.12.2018

    Description: Chief Compliance and Regulatory Affairs Officer Division of Credit Suisse is currently looking for a talented individual to join the Anti-Fraud Compliance team in Wroclaw. You will become a member of an international team and receive...

  • Warszawa, mazowieckie 11.12.2018

    What would you do as a Data Quality Senior Analyst (AML)? Providing regional oversight to the AML Issue Management & Resolution (IMR) Program and representing the IMR Program in Regional governance forums as required. Chairing the regional IMR...

  • Kraków, małopolskie 11.12.2018

    Onboarding and Client Management Services (OCMS) Team’s objective is to provide customer groups with a single, global on-boarding and account maintenance service to deliver high-quality client service, robust client diligence, process excellence...

  • o firmie

    Poznań, wielkopolskie 11.12.2018

    You see things a little differently. So do we. We believe that what you value is more important than what your CV says. We offer positions that will challenge your skills and let you grow. Come see things a little differently with us ...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 11.12.2018

    Your role Are you incredibly organized with an eye for detail? Do you know how to take care of business? We’re looking for someone like that to: review and process incoming documents for clients provide client advisors support with document...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 11.12.2018

    Role To support the AML Team in London in ensuring effective client and matter risk controls are in place and operate across the full range of practice areas within the firm globally. Responsibilities Handles matter opening, CDD, SRA Code of...

  • Białystok, podlaskie 10.12.2018

    ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Udział w monitorowaniu zmian w przepisach prawa oraz rekomendacji organów nadzorczych w szczegól-ności w obszarze usług płatniczych Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 08.12.2018

    Zakres obowiązków: uzgadnianie warunków cenowych i biznesowych dla obsługi rozliczeń na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą; zawieranie z bankami umów / porozumień dotyczących otwarcia lub zamknięcia rachunków Nostro / Loro; procesowanie...

  • Warszawa, mazowieckie 06.12.2018

    What would you do as a AML Tester: As part of AML UAT testing team you will be responsible for design and execution of test strategy & test scripts for functionalities of AML Systems (front end and data bases): Execute manual & automated tests...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 06.12.2018

    We Offer: Group overview The Front Office Global Markets Client Integration group (GMCI) exists to help protect Sales from regulatory risk. The KYC group helps with the identification of financial crime related risks and adherence with...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 05.12.2018

    Twój zakres obowiązków będzie wyglądał następująco: Rozwój warstwy zasileniowej systemu do zarządzania aktywami i pasywami (ALM) Realizacja zadań analitycznych związanych z systemem ALM Prowadzanie procesów kontroli jakości danych oraz zlecanie...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 05.12.2018

    Description: The Chief Compliance and Regulatory Affairs Officer Division of Credit Suisse is currently looking for two (2) talented individuals to join the Anti-Fraud Compliance team in Wroclaw. You will become a member of an international team...

  • Warszawa, mazowieckie 04.12.2018

    Citi AML PMO Standards team is responsible for support a sustainable structure (processes as well as tools) for Best-in-Class governance and project management in Citi AML Organization which contains over 100 Project Managers across all regions...

  • o firmie

    Gdynia, pomorskie 04.12.2018

    The Financial and Risk Business of Thomson Reuters is now Refinitiv. YOU AND YOUR TEAM: Know your customer as a Service (KYCaaS) is an end-to-end client identity and verification service that provides a complete legal entity due diligence and...

  • Warszawa, mazowieckie 30.11.2018

    AML mitigates money laundering and terrorist financing risks for Citi and its customers in the global marketplace. It uses skilled analysts, state-of-the-art technology and globally standard policies and procedures to ensure effective monitoring...