reklama

Praca aml analyst, Polska

Mamy dla Ciebie 66 ofert

Aplikacja Pracuj.pl

Przeglądaj oferty wygodniej

Pobierz
    • Warszawa
    osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: udział w projektach doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem (obejmujących m.in.: opracowywanie metodologii pomiaru ryzyka, analizy ilościowej ryzyka, ocenę zgodności zasad zarządzania ryzykiem z...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • 2 lokalizacji
    What would be your responsibilities? Finding, assessing and verify client data like name, address, business activity etc Creating the customer record in the Bank's system sourcing information from internal and external sources by the agreed...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Warszawa
    Masz jak w banku: udział w procesie oceny Kontrahentów (ang. KYI – Know Your Intermediary); weryfikację dokumentów niezbędnych do nawiązania/utrzymania relacji Kontrahenta z Bankiem; analizę oraz kontrolę danych w zakresie niezbędnym do oceny...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Warszawa
    Twoje główne zadania W ramach naszego Działu Zarządzania Ryzykiem realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC dla globalnych instytucji finansowych i specjalizujemy się w następujących obszarach: Przeglądy, wzmacnianie i dostosowywanie programów...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Katowice
    Pracując u nas, będziesz odpowiedzialny, m.in. za: Analizę transakcji pod kątem AML/CFT, w tym prowadzenie elektronicznego rejestru transakcji; Analizę danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Kraków
    Global Banking and Markets’ (GBM) Team’s objective is to provide customer groups with a single, global on-boarding and account maintenance service to deliver high-quality client service, robust client diligence, process excellence and...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Gdańsk
    The Financial Crime Unit (FCU) provides consultancy services and operational support for global financial institutions in the banking sector within the area of Anti-Money Laundering. The scope of our projects is based on Know Your Customer and...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Poznań
    Senior AML & Trade Control Analyst is a part of GSS Risk & Control EMEA department. Senior Analyst is responsible for supporting the international business to ensure compliance with FTI Anti-Money Laundering and Trade Control Policies. The role...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Kraków
    Purpose: The Group Screening Service (GSS) team provides a third party screening service to the Shell Group to assess counterparty risks related to money laundering, bribery corruption, tax evasion, trade controls including terrorist financing or...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
    • Kraków
    The Transfer Agency Supervisor will be responsible for directing team members within the Team with the objective to achieve overall high client satisfaction. He/she will be evaluated on their ability to perform Transfer Agency functions in a...
    opublikowana: 8 grudnia 2019
reklama