Popularne w serwisie

Filtruj wyniki

Miejsce pracy
    • Pokaż więcej województw
Kategorie
  • Pokaż więcej kategorii
Pracodawca
Forma zatrudnienia
  • Pokaż więcej
Poziom stanowiska
  • Pokaż więcej
Zarobki brutto
  • Pokaż więcej
Wymagany język
  • Pokaż więcej języków
Oferty z okresu
  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 2018-12-19

    Principal Accountabilities: Create full KYC profiles and evaluate AML client risk ratings based on analysis of client complex data: Perform name and account based research via internal and external sources Gather and analyze documentation in...

  • Warszawa, mazowieckie 2018-12-18

    What would you do as a Data Quality Senior Analyst (AML)? Providing regional oversight to the AML Issue Management & Resolution (IMR) Program and representing the IMR Program in Regional governance forums as required. Chairing the regional IMR...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 2018-12-18

    Nasze wyzwania dla Ciebie: analiza transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definiowanie raportów oraz zapytań do hurtowni danych i narzędzi wspomagających proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz...

  • Kraków, małopolskie 2018-12-18

    The main mission of KYC Operations CDD Department is to provide measures to fight money laundering, financial crime, tax evasion and terrorism financing. The role of CDD Analyst is to provide professional and high quality KYC analysis of...

  • o firmie
    2 lokalizacje 2018-12-18

    The Role: Support delivery on a client engagement or an internal initiative, e.g. determine what needs to be done and how, engage the client and your team, ensure the timeliness and quality of deliverables Keep up with developments in the...

  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 2018-12-18

    The Role: Work on Client projects together with other team members to develop solutions for complex issues in the AML/CTF/Sanctions area Play key role in project delivery, build and develop relationship with the Client Provide guidance in your...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 2018-12-18

    Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: współpracy z organami administracji państwowej, podmiotami rynku oraz innymi jednostkami Banku w zakresie przeciwdziałania przestępstwom; zawiadamianiu właściwych organów administracji państwowej o...

  • Warszawa, mazowieckie 2018-12-18

    Responsibilities: Create the customer record in the Bank's KYC system sourcing information from internal and external sources by the agreed deadline Proactively interact with relationship management teams and compliance to update system with...

  • Chcę otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail!

    aml analyst

    Tak, chcę!

  • Kraków, małopolskie 2018-12-18

    Praca w finansach dla absolwentów Dołącz do zespołu State Street Bank - postaw na rozwój! Zapewnij sobie dostęp do wykwalifikowanych trenerów i ekspertów z branży finansowej. Dzięki indywidualnemu systemowi szkoleń oraz programom rozwojowym,...

  • Gdańsk, pomorskie 2018-12-18

    RESPONSIBILITIES: Assisting staff in sourcing CDD documentation for clients from State Street Donor sites (BU) in line with requirements as per the global KYC matrix, from various internal & external websites and vendors. Reviewing and tracking...

  • Kraków, małopolskie 2018-12-17

    Job holder will work very closely with the International Case Management Team performing checks in two areas: international account opening and Existing to Bank processes. This role is to ensure setting up of international bank accounts in...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 2018-12-17

    WHAT WE NEED We’re looking for a AML Analyst - Investigator to sit within our compliance team at our Krakow-based office. As company is rapidly growing we are building new Compliance Team. If you are experienced Compliance Analyst with deep...

  • Warszawa, mazowieckie 2018-12-17

    Key Responsibilities: Ensure all productivity saves are measured, validated and justified Integrate benefit tracking data from multiple sources across projects, operations and finance in order to provide accurate productivity reporting Prepare...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 2018-12-17

    To mamy dla Ciebie pracę, która polega na: Monitoringu oraz nadzorze nad operacjami w celu przeciwdziałania transakcjom oszukańczym (w kanałach transakcyjnych: kartowym, Bankowości Internetowej) Udziale w kreowaniu i optymalizacji reguł...

  • Białystok, podlaskie 2018-12-17

    ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Udział w monitorowaniu zmian w przepisach prawa oraz rekomendacji organów nadzorczych w szczegól-ności w obszarze usług płatniczych Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z...

  • o firmie

    Poznań, wielkopolskie 2018-12-16

    You see things a little differently. So do we. We believe that what you value is more important than what your CV says. We offer positions that will challenge your skills and let you grow. Come see things a little differently with us ...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 2018-12-16

    Your role Are you incredibly organized with an eye for detail? Do you know how to take care of business? We’re looking for someone like that to: review and process incoming documents for clients provide client advisors support with document...

  • o firmie

    Gdynia, pomorskie 2018-12-16

    The Financial and Risk Business of Thomson Reuters is now Refinitiv. YOU AND YOUR TEAM: Know your customer as a Service (KYCaaS) is an end-to-end client identity and verification service that provides a complete legal entity due diligence and...

  • Gdańsk, pomorskie 2018-12-15

    Dołącz do zespołu State Street Bank - postaw na rozwój! Zapewnij sobie dostęp do wykwalifikowanych trenerów i ekspertów z branży finansowej. Dzięki indywidualnemu systemowi szkoleń oraz programom rozwojowym, udoskonalisz swoje umiejętności...

  • Kraków, małopolskie 2018-12-15

    Onboarding and Client Management Services (OCMS) Team’s objective is to provide customer groups with a single, global on-boarding and account maintenance service to deliver high-quality client service, robust client diligence, process excellence...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 2018-12-15

    Role To support the AML Team in London in ensuring effective client and matter risk controls are in place and operate across the full range of practice areas within the firm globally. Responsibilities Handles matter opening, CDD, SRA Code of...

  • o firmie
    2 lokalizacje 2018-12-14

    You will be responsible for: Reviewing profiles prepared by Analysts Using quality tools to ensure highest quality checks Being up to date with Policy & Procedure changes Supporting and coaching Analysts, delivering trainings Proposing and...

  • Kraków, małopolskie 2018-12-14

    The major focus of this role is to supervise the Investor Services AML team and process in accordance with internal controls and procedures. Primary Responsibilities: Supervise daily Investor Services AML processes Review associates work Provide...

  • Kraków, małopolskie 2018-12-14

    The successful candidate will be involved in reviewing investor Anti Money Laundering documentation in line with the AML policies and liaising with the Investor Services team’s in order to request and obtain the required data from the investors...

  • o firmie

    Gdynia, pomorskie 2018-12-13

    Case Management Team Lead, Risk Managed Services, KYC as a Service YOU AND YOUR TEAM You will join the team of over 500 colleagues based in Poland, India, South Africa and Malaysia. Altogether your major responsibility will be to lead, motivate...

  • Warszawa, mazowieckie 2018-12-13

    Associate Consumer Fraud Analyst are responsible for transaction monitoring, disputing chargebacks, fraud investigating and reviewing potentially suspicious activities on all Groupon platforms (Local, Travel, Shopping, Tickets). They respond to...

  • o firmie

    Gdynia, pomorskie 2018-12-13

    The Financial and Risk Business of Thomson Reuters is now Refinitiv. YOU AND YOUR TEAM: World-Check is a Refinitiv Risk Management Solutions business unit. Our research provides Know Your Customer information about individuals, companies and...

  • o firmie

    Gdańsk, pomorskie 2018-12-12

    Role: You will be responsible for: analyzing clients complex data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings analyzing alerts to identify potential suspicious activity being up to date with anti-money laundering, counter terrorist...

  • o firmie

    Katowice, śląskie 2018-12-12

    Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: planowanie i realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w jednostkach organizacyjnych Banku, rozpoznawanie, wykrywanie oraz zapobieganie naruszeniom zasad i procedur...

  • Warszawa, mazowieckie 2018-12-11

    Opis Stanowiska: Departament Operacji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) odpowiada za prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego. Praca jednostki opiera się na...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 2018-12-11

    Description: Chief Compliance and Regulatory Affairs Officer Division of Credit Suisse is currently looking for a talented individual to join the Anti-Fraud Compliance team in Wroclaw. You will become a member of an international team and receive...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 2018-12-06

    We Offer: Group overview The Front Office Global Markets Client Integration group (GMCI) exists to help protect Sales from regulatory risk. The KYC group helps with the identification of financial crime related risks and adherence with...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 2018-12-05

    Twój zakres obowiązków będzie wyglądał następująco: Rozwój warstwy zasileniowej systemu do zarządzania aktywami i pasywami (ALM) Realizacja zadań analitycznych związanych z systemem ALM Prowadzanie procesów kontroli jakości danych oraz zlecanie...

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 2018-12-05

    Description: The Chief Compliance and Regulatory Affairs Officer Division of Credit Suisse is currently looking for two (2) talented individuals to join the Anti-Fraud Compliance team in Wroclaw. You will become a member of an international team...