reklama

Praca aml specialist - investigator

Mamy dla Ciebie 5 ofert

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
    • Warszawa
    You'll get extra points for: Intermediate and above in French and Dutch, Professional certification (CAMS, CFE, ICA or equivalent) Experience in reputable financial services organisations. ...
    opublikowana: 25 listopada 2020
    • Warszawa
    Dodatkowo zapunktujesz za: Znajomość języka francuskiego lub holenderskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym, Certyfikat zawodowy (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent). Doświadczenie w pracy w renomowanych organizacjach świadczących usługi...
    opublikowana: 24 listopada 2020
    • Warszawa
    As Senior Specialist FCC Investigations you will: Review and analyze US correspondent banking transactions for unusual activity generated from detection scenario processes. Identify, research and escalate unusual activity. Manage the...
    opublikowana: 21 listopada 2020
    • Warszawa
    your tasks transaction monitoring alerts and cases - performing 2nd Line of Defense QA reviews offiles and provide an independent function to test the quality of files against the Bank Policy and Minimum Standards providing feedback to the 1st...
    opublikowana: 20 listopada 2020
    • Warszawa
    Responsibilities include but are not limited to: Onboarding both, individual and corporate clients; Manage assigned tasks related to drafting case investigations, preparing Suspicious Activity Reports; Using strong investigative/analytical...
    opublikowana: 13 listopada 2020