reklama

Praca aml specialist

Mamy dla Ciebie 82 ofert

Aplikacja Pracuj.pl

Przeglądaj oferty wygodniej

Pobierz
    • Warszawa
    Your key responsibilities: Analysis of customers and high risk transactions within one of our remediation projects Daily cooperation with the client ...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warszawa
    Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: udział w projektach doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem (obejmujących m.in.: opracowywanie metodologii pomiaru ryzyka, analizy ilościowej ryzyka, ocenę zgodności zasad zarządzania ryzykiem z...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warszawa
    Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: udział w wybranych obszarach projektów dochodzeniowych (Fraud and Misconduct Investigations),doradczych (Fraud Risk Management Projects), z zakresu informatyki śledczej (Forensic Technology) oraz...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warszawa
    Opis stanowiska: Weryfikacja dokumentów rejestracyjnych klienta - KYC (Know Your Customer) Zapewnienie wsparcia technicznego i funkcjonalnego dla klientów zakładających rachunek w XTB Ocena spójności i kompletności danych, wyjaśnianie...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warsaw, Warszawa
    The Role Responsibilities To support the Bank’s Financial Crime Compliance Americas division (FCC) in ensuring that the business in the US operates in accordance with all legal and regulatory requirements and all Group standards relating to...
    opublikowana: 16 października 2019
    • 2 lokalizacji
    Job Description & Summary A career in our Financial Operations practice, within Finance Consulting services, will provide the opportunity to work alongside CEOs, CFOs, controllers and treasurers to optimise the structure of their finance...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warszawa
    Job Description & Summary PwC is a powerful network of over 236.000 people across 158 countries. All committed to deliver quality in Assurance, Tax, Advisory & Technology Services. As global game changers, our experts play big. Match your...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warsaw, Warszawa
    Głównymi zadaniami dla powyższego stanowiska jest zapewnienie przestrzegania standardów i przepisów związanych z polityką Zarządzania Ryzykiem nadużyć, szkolenia i podnoszenie świadomości w tym zakresie, zapewnienie zgodności z obowiązującymi...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warszawa
    Osoby, które dołączą do naszego projektu będą zajmowały się pozyskiwaniem danych dotyczących klientów korporacyjnych pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Praca będzie polegała na ocenie...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warszawa
    Twoje zadania: Ścisła współpraca z jednostkami biznesowymi i operacyjnymi w obszarze Klientów Strategicznych (Wholesale Banking), jednostką Compliance na szczeblu Grupy ING, regulatorami, audytorami oraz partnerami (np. Związek Banków Polskich) w...
    opublikowana: 16 października 2019
reklama