reklama

Praca aml specialist, Polska

Mamy dla Ciebie 69 ofert

Aplikacja Pracuj.pl

Przeglądaj oferty wygodniej

Pobierz
    • Warszawa
    Opis stanowiska: praca w dziale prawnym i compliance oraz współpraca z inspektorem nadzoru i Działem Obsługi Klienta identyfikacja, analiza i raportowanie transakcji podejrzanych analiza dokumentów KYC klientów przeprowadzanie analiz klientów pod...
    opublikowana: 22 października 2019
    • Gdańsk
    PwC Advisory Financial Crime Unit (FCU) team provides services related to the international financial sector legislation, primarily for Financial Institutions from Western Europe and the United States. PwC Advisory Financial Crime Unit’s...
    opublikowana: 22 października 2019
    • Kraków
    Your role Do you have a proven anti-money laundering and know-you-client experience in a banking environment but you would still like to learn more? Are you a detail focused person who is inquisitive and enjoys analyzing data? Are you a...
    opublikowana: 22 października 2019
    • Warsaw, Warszawa
    The role is located in the Treasury Modelling Hub – team of risk management subject matter experts, change management professionals and rapid developers. The Hub provides advanced Assets and Liabilities Management solutions on risk analysis and...
    opublikowana: 22 października 2019
    • Warszawa
    zakres obowiązków Identyfikacja i analiza informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych baz i narzędzi Sporządzanie profili ryzyka klientów pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...
    opublikowana: 21 października 2019
    • Kraków
    Brown Brothers Harriman is currently recruiting Senior KYC Customer Service Representative to join our Transfer Agency Reassessment. If you are looking to push your career to the next level, introduce yourself by submitting your resume. Key...
    opublikowana: 21 października 2019
    • Warszawa
    PwC Advisory Financial Crime Unit (FCU) team provides services related to the international financial sector legislation, primarily for Financial Institutions from Western Europe and the United States. PwC Advisory Financial Crime Unit’s...
    opublikowana: 21 października 2019
    • Kraków
    The Investor On Boarding (“IOB”) Supervisor will be responsible for directing team members within the Investor On Boarding Team with the objective to achieve overall high client satisfaction. He/she will be evaluated on their ability to perform...
    opublikowana: 21 października 2019
    • Warszawa
    Opis stanowiska: Weryfikacja dokumentów rejestracyjnych klienta - KYC (Know Your Customer) Zapewnienie wsparcia technicznego i funkcjonalnego dla klientów zakładających rachunek w XTB Ocena spójności i kompletności danych, wyjaśnianie...
    opublikowana: 21 października 2019
    • Sosnowiec
    Responsibilities and tasks: utilizing third-party registers and other databases and tools to establish a customer’s identity and source of wealth where required, running document-based Know Your Customer (KYC) checks interacting with customers to...
    opublikowana: 21 października 2019
reklama