Niestety, nie wspieramy Twojej przeglądarki

Niestety nie wpieramy Twojej przeglądarki co może znacznie wpłynąć na poprawne ładowanie skryptów strony.

Oferta pracy

AML Officer

GeneraliO firmie

Generali

Postępu 15B

Mokotów

Warszawa

Wdrażanie, monitorowanie i aktualizowanie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w oparciu o ocenę ryzyka AML/CTF, wymogi regulacyjne i wymogi Grupy Generali
Wdrażanie procedur odzwierciedlających zmiany prawne i regulacyjne w odniesieniu do AML/ CTF/IS
Wdrażanie lokalnych zasad i procedur w celu spełnienia standardów Grupy Generali
Analiza danych i identyfikacja zagrożeń oraz trendów w obszarze AML/CTF
Opiniowanie procedur i realizowanie działań doradczych dla pracowników wykonujących bezpośrednio obowiązki z zakresu AML/CTF/IS
Koordynowanie rozwoju narzędzi informatycznych w obszarze AML/CTF, ścisła współpraca z IT przy wdrażaniu nowych rozwiązań
Analiza transakcji, klientów ze statusem PEP/RCA, wydawanie rekomendacji w tym zakresie
Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz z organami ścigania
Przygotowywanie raportów z przeprowadzonej oceny dla Zarządu i Grupy Generali
Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu AML/CTF/IS , ich aktualizacja oraz zapewnienie cyklicznego udziału pracowników w programach szkoleniowych

Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze AML/CTF/IS w instytucji finansowej (preferowane doświadczenie w branży ubezpieczeniowej)
Wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, finansowe lub prawnicze
Doświadczenie w prowadzeniu kontroli dotyczących procesów AML/CTF/IS
Znajomość systemów analitycznych AML
Umiejętność pisania raportów, tworzenia prezentacji na podstawie raportów (dobra znajomość pakietu MS Office)
Samodzielność, dokładność, terminowość
Zdolności organizacyjne i komunikacyjne
Znajomość języka angielskiego (pozwalająca swobodnie porozumiewać się i raportować w tym języku)