reklama

Praca analityk aml/kyc

Mamy dla Ciebie 170 ofert

Pobierz aplikację

Przeglądaj oferty wygodnie, również na mapie

Pobierz

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
    • 3 lokalizacji
    Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services in strategy and consulting, interactive, technology and operations, with digital capabilities across all of these services. Visit us at...
    opublikowana: 22 października 2021
      • Warszawa
      Zakres obowiązków: Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji; Ocena...
      opublikowana: 22 października 2021
        • Warszawa
        Zakres obowiązków: Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji; Ocena...
        opublikowana: 22 października 2021
          • Warszawa, Mokotów
          Twój zakres obowiązków, Analiza aplikacji kredytowych - wykrywanie i zapobieganie próbom nadużyć w procesie kredytowym detalicznym oraz hipotecznym, Weryfikacja dochodów kredytobiorców, Procesowanie wykrytych fraudów
          opublikowana: 22 października 2021
            • Kraków
            Your responsibilities, Observe customer transactions to identify fraudulent activity such as account take over, friendly fraud, theft and similar other risks., Identify fraudulent transactions and cancel them from further processing., Monitor...
            opublikowana: 22 października 2021
              • Kraków
              Twój zakres obowiązków, Performing daily cash forecasting of commercial and treasury flows, Preparing cash flow forecast reporting and analysis, Covering In-house bank and payment factory activities,, Conducting treasury transaction confirmations...
              opublikowana: 22 października 2021
                • Kraków
                Your responsibilities, Individual and business customer on-boarding, Monitoring, identification and analysis of complex, critical issues concerning the patterns and trends associated with money laundering and any other potential risks, Conducting...
                opublikowana: 22 października 2021
                  • Kraków, Dębniki
                  Your responsibilities, Ensuring KYC due diligence reviews are undertaken to the required quality and detail on a timely basis, Ensure documents are indexed and loaded in the document image system that validate the risk profile for the customer,...
                  opublikowana: 22 października 2021
                    • Kraków, Dębniki
                    Your responsibilities, Ensuring KYC due diligence reviews are undertaken to the required quality and detail, Ensure documents are indexed and loaded in the document image system that validate the risk profile for the customer, Analyze the risks...
                    opublikowana: 22 października 2021
                      • Warszawa, Śródmieście
                      Your responsibilities, Identify issues regarding exited or increasedrisk Customers of multiple ING entities andrecommend appropriate potential mitigatingmeasures with regards to the FEC risks ofthese customers, Collect and assess received...
                      opublikowana: 22 października 2021