reklama

Praca analityk aml/kyc, mazowieckie

Mamy dla Ciebie 65 ofert

Pobierz aplikację

Przeglądaj oferty wygodnie, również na mapie

Pobierz

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
    • Warszawa
    Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services in strategy and consulting, interactive, technology and operations, with digital capabilities across all of these services. Visit us at...
    opublikowana: 22 października 2021
      • Warszawa
      Zakres obowiązków: Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji; Ocena...
      opublikowana: 22 października 2021
        • Warszawa
        Zakres obowiązków: Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji; Ocena...
        opublikowana: 22 października 2021
          • Warszawa
          Twój zakres obowiązków, Analiza aplikacji kredytowych - wykrywanie i zapobieganie próbom nadużyć w procesie kredytowym detalicznym oraz hipotecznym, Weryfikacja dochodów kredytobiorców, Procesowanie wykrytych fraudów
          opublikowana: 22 października 2021
            • Warszawa
            Your responsibilities, Identify issues regarding exited or increasedrisk Customers of multiple ING entities andrecommend appropriate potential mitigatingmeasures with regards to the FEC risks ofthese customers, Collect and assess received...
            opublikowana: 22 października 2021
              • Warszawa
              Your responsibilities, Execution of FEC operations related toglobally exited Customers or Customersqualified as ‘increased risk’ based on FECconcerns, within the respective FOST team viaensuring appropriate collection of availableCustomer data...
              opublikowana: 22 października 2021
                • Warszawa
                Your responsibilities, In order to protect the financial system and its participants, Denmark has introduced a strict anti-money laundering (AML) and counter-financing of terrorism regime, which is overseen by its primary financial regulator: the...
                opublikowana: 22 października 2021
                  • Warszawa
                  Your responsibilities, Responsible for quality check of documentation, KYC profile review and respective approvals. Demonstrates high level of diligence, motivation and organizational skills., Focuses on timely and accurate delivery of all KYC...
                  opublikowana: 22 października 2021
                    • Warszawa
                    Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services in strategy and consulting, interactive, technology and operations, with digital capabilities across all of these services. Visit us at...
                    opublikowana: 21 października 2021
                      • Warszawa
                      Twoje zadania: Budowanie struktur właścicielskich beneficjentów zgodnie z przyjętymi standardami jakości KYC; Weryfikacja profilu działalności klientów biznesowych z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji; Współpraca z...
                      opublikowana: 21 października 2021