reklama

Praca analityk aml

Mamy dla Ciebie 63 ofert

Aplikacja Pracuj.pl

Przeglądaj oferty wygodniej

Pobierz
    • Warszawa
    Responsibilities: Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record Create and maintain KYC records by obtaining...
    opublikowana: 18 lutego 2020
    • Warszawa
    In our team you will be responsible for: You will live and breathe data! From day 1 you will be responsible for data analysis in order to drive growth Providing in-depth expertise in relation to Anti-Money Laundering and Counteracting Terrorism...
    opublikowana: 18 lutego 2020
    • Warszawa
    POSZUKUJEMY KANDYDATÓW, KTÓRZY: ukończyli IV lub V rok studiów prawniczych; w toku studiów uzyskali średnią ocen powyżej 4,0; interesują się i/lub mają doświadczenie w procesach związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i...
    opublikowana: 17 lutego 2020
    • Warszawa
    Pracując na stanowisku Analityka AML/KYC do Twoich obowiązków należeć będzie Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, w tym informacji w języku angielskim; ocena spójności i...
    opublikowana: 17 lutego 2020
    • Warszawa
    Masz jak w banku: prowadzenie projektów lub udział w projektach dotyczących procesu i narzędzi KYC; aktywny udział we wdrażaniu polityki KYC; współpracę w Banku i w Grupie w jednostkami odpowiedzialnymi za tematykę Compliance; monitorowanie...
    opublikowana: 16 lutego 2020
    • Łódź
    About this opportunity You’ll join Know Your Customer Mass Market Operations PL, where we asses potential risks of illegal intentions for the customer – bank relationships. What you’ll be doing: Risk factors analysis Customer data collection and...
    opublikowana: 16 lutego 2020
    • Warszawa
    Zakres obowiązków: Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji; Ocena...
    opublikowana: 15 lutego 2020
    • Wrocław
    We Offer The main objective of the Global Markets Client On-Boarding Team is to provide support for Sales within the EMEA region for: On-boarding new clients to the firm Extending existing relationships within the firm Assisting in any projects...
    opublikowana: 14 lutego 2020
    • Warszawa
    Co wyróżnia tę ofertę: Pracujemy z nowymi technologiami Pracujemy dla globalnej grupy jako część centralnego zespołu Life Cycle Management Automatyzujemy i ulepszamy naszą pracę Wdrożyliśmy zwinny sposób pracy w całej organizacji Jesteśmy nowym...
    opublikowana: 14 lutego 2020
    • Warszawa
    Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie: analiza „KYC” pod kątem nawiązania bądź utrzymania stosunków gospodarczych, weryfikacja transakcji – analiza dopuszczalności przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego, w tym...
    opublikowana: 13 lutego 2020
reklama