reklama

Praca analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Mamy dla Ciebie 28 ofert

Pobierz aplikację

Przeglądaj oferty wygodnie, również na mapie

Pobierz

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
  • Super oferta
    Rekrutacja zdalna
    • Kraków
    Your responsibilities, Perform AML/KYC due diligence on a range of institutional clients types with different legal structures, in all jurisdictions., Review legal documents and structures of investors to open accounts., Communicate professionally...
    opublikowana: 15 maja 2021
      • Gdańsk
      Your responsibilities, Preparing/updating profiles/alerts in Know Your Customer and Transaction Monitoring processes by:, Observing procedures, acting in accordance with policies and guidelines, Researching via internal and external sources,...
      opublikowana: 15 maja 2021
        • Warszawa
        Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco: współpraca z innymi jednostkami mBanku w zakresie zapewnienia zgodności działania jednostek organizacyjnych z przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie przeciwdziałania praniu...
        opublikowana: 14 maja 2021
          • Łódź
          To our dynamically growing SSC in the heart of Łódź we are looking for an individual contributor to join the team as a Junior AML Analyst. Your main scope is to analyse and monitor company’s incoming payments to ensure compliance with regulations...
          opublikowana: 14 maja 2021
            • 16 lokalizacji
            Your responsibilities, Collecting and verifying all information regarding Clients including prohibited persons lists;, Creating the Client identification documents;, Reviewing all information and documentation ensuring compliance with local...
            opublikowana: 14 maja 2021
              • Gdańsk
              Your responsibilities, Preparing/updating profiles/alerts in Know Your Customer and Transaction Monitoring processes by:, Observing procedures, acting in accordance with policies and guidelines, Researching via internal and external sources,...
              opublikowana: 12 maja 2021
                • Warszawa
                You are here, reading this job ad, because you are looking for an opportunity. Regardless, if you are a professional in the sector, an experienced individual wanting to change your path or industry, or a graduate/student looking for a first job,...
                opublikowana: 12 maja 2021
                • Rekrutacja zdalna
                  • Warszawa
                  Zadania: Asystowanie w dochodzeniach i badaniach dotyczących potencjalnie podejrzanych klientów przy użyciu różnych wewnętrznych i zewnętrznych systemów i baz danych, Analizowanie oraz raportowanie wyników przeglądu/śledztwa oraz przygotowanie...
                  opublikowana: 10 maja 2021
                    • 3 lokalizacji
                    Co będzie należało do Twoich obowiązków? Weryfikacja transakcji pod kątem nieprawidłowości związanych z podejrzeniem o pranie pieniędzy i przeciwdziałanie mu, Identyfikacja podejrzanych transakcji, Analizowanie aktywności kont użytkowników,...
                    opublikowana: 9 maja 2021
                      • Warszawa
                      Zakres obowiązków: Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji; Ocena...
                      opublikowana: 7 maja 2021