Pracuj.pldofinansowanie zajęć sportowych
Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcyPracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcyAnalityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Citi Handlowy
- Wincentego Pstrowskiego 16, OlsztynOlsztyn, warmińsko-mazurskie
- ogłoszenie wygasło 15 dni temu
- umowa o pracę
- pełny etat
- specjalista (Mid / Regular)
- praca hybrydowa
- rekrutacja zdalna
Citi Handlowy
Wincentego Pstrowskiego 16
Olsztyn
Twój zakres obowiązków
Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem.
Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, w tym pod kątem wykorzystania produktów banku do celów innych niż przeznaczenie danego produktu.
Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów KYC i wyjaśnień.
Analiza dokumentacji prawnej m.in. umów spółek, statutów, aktów notarialnych w celu pozyskania niezbędnych informacji wymaganych ustawą AML.
Dbanie o spójność poziomów ryzyka AML dla klientów MSP w systemach Banku.
Identyfikowanie i eskalowanie ryzyk i problemów operacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie problemów.
Nasze wymagania
Wykształcenie wyższe.
Samodzielność w wyszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji.
Zdolności analityczne.
Znajomość pakietu MS Office.
Biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Mile widziane
Doświadczenie w pracy w bankowości lub w sektorze bankowości.
Znajomość obowiązujących regulacji bankowych, przepisów prawa (prawo bankowe).
To oferujemy
Ciekawe projekty i możliwości dalszego rozwoju w ramach organizacji.
Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych.
Pracę w dynamicznym środowisku pełnym wyzwań zawodowych.
Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, ZFŚS).
Benefity
prywatna opieka medyczna
ubezpieczenie na życie
program emerytalny
dodatkowe świadczenia socjalne
dofinansowanie biletów do kina, teatru
dofinansowanie wypoczynku
program rekomendacji pracowników
inicjatywy dobroczynne
Citi Handlowy
Citi is more than a global financial services company. It’s an engine for progress. Join us, and you’ll have the chance to get involved in progress in all its shapes and forms, right across the world. From the micro to the macro, from Australia to Zambia, the work we do has real positive impact. Wherever you are and whatever you do, progress starts here.
We’ve built a world famous, trusted brand over 200 years of continuously evolving financial services. And today, our influence continues to grow: with financial operations in 160 countries and 100 currencies. We have 200 million different clients, including some of the biggest names in the industries, sectors, businesses and governments that we serve every day. It all adds up to an exciting place to be for talented, ambitious people who want to build a truly remarkable career.