Filtruj wyniki

Miejsce pracy
    • Pokaż więcej województw
Kategorie
  • Pokaż więcej kategorii
Pracodawca
Forma zatrudnienia
  • Pokaż więcej
Poziom stanowiska
  • Pokaż więcej
Zarobki brutto
  • Pokaż więcej
Wymagany język
  • Pokaż więcej języków
Oferty z okresu
  • Chcę otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail!

    compliance monitoring specialist

    Tak, chcę!

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 16.07.2018

    Description The Anti-Bribery & Corruption Compliance team is responsible for the development and implementation of the Bank’s compliance program addressing anti-corruption laws and regulations (e.g., U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”),...

  • Kraków, małopolskie 14.07.2018

    Main Duties: Pro-actively gather intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism etc. Build on their knowledge of latest Anti Money laundering trends Ensure that the process...

  • Kraków, małopolskie 14.07.2018

    Key Accountabilities: Pro-actively gather intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism etc. Build on their knowledge of latest Anti Money laundering trends Ensure that the...

  • Kraków, małopolskie 13.07.2018

    Key Accountabilities: Daily tasks includes alert investigation by analyzing the account activity in order to find and report any suspicious activities related to money laundering and/or terrorism financing Pro-actively gather intelligence from...

  • Kraków, małopolskie 12.07.2018

    The job holder is a part of the Governance and Compliance (G&C) team. This is a global team responsible for Governance, Risk and Compliance management for S&WA. G&C supports all regions and all scheduling products within the remit of S&WA. The...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 20.06.2018

    Zakres obowiązków: Bieżący monitoring zmian prawnych mających zastosowanie do działalności prowadzonej przez Spółki Grupy LUX MED, Ocena wpływu zmian prawnych na realizowane procesy, rekomendowanie działań pozwalających na dostosowanie...