Oferta pracy

Citi Handlowy

Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej

Citi HandlowyO firmie

Citi Handlowy

Romualda Traugutta 7/9

Warszawa

Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.

Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.

Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.

W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej
Miejsce pracy: Warszawa
21257845

Stanowisko Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej jest usytuowane w Zespole ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej funkcjonującym w ramach struktury Biura Bezpieczeństwa Banku. Zespół odpowiada za prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz prowadzenie innych działań ukierunkowanych na ochronę interesów Banku, w szczególności w sytuacjach związanych z działaniami przestępczymi.

Kluczowe zadania:

  • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przypadkach stwierdzenia podejrzenia przestępstwa związanego z działalnością bankową;
  • Pozyskiwanie danych, analiza, selekcja i zabezpieczania materiału dowodowego w oparciu o różne źródła dowodowe;
  • Utrzymanie baz danych i doskonalenie procesów zarządzania danymi;
  • Opracowywanie raportów statystycznych;
  • Współpraca z organami ochrony porządku prawnego, w zakresie prowadzonych spraw;
  • Udział w procesie uzgadniania wewnętrznych aktów normatywnych regulujących kwestie bezpieczeństwa interesów Banku;
  • Wsparcie procesu zarządzania kryzysowego;
  • Wsparcie i doradztwo dla innych jednostek Banku.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, zarządzania, prawa lub pokrewnych;
  • Minimum 5 lat doświadczenia w sektorze finansowym, mile widziane w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań (kadrowych, fraudowych, due diligence lub pokrewnych);
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie;
  • Wysoki poziom dyskrecji;
  • Umiejętność analizy i syntezy oraz wnioskowania na podstawie wieloźródłowych informacji;
  • Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość wykonywania obowiązków, wielozadaniowość;
  • Samodzielność, skrupulatność oraz umiejętność pracy pod presją czasu i w środowisku zmieniających się priorytetów realizowanych zadań;
  • Znajomość baz danych i narzędzi technologicznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

  • Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych
  • Zatrudnienie w unikalnej jednostce wyspecjalizowanej w prowadzeniu  dochodzeń wewnętrznych, wykorzysującej wiedzę i standardy globalne;
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
Rola Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej ​jest usytuowana w Banku Handlowym S.A. w Warszawie:
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.
Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości BankowejNumer ref.: 21257845

Stanowisko Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej jest usytuowane w Zespole ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej funkcjonującym w ramach struktury Biura Bezpieczeństwa Banku. Zespół odpowiada za prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz prowadzenie innych działań ukierunkowanych na ochronę interesów Banku, w szczególności w sytuacjach związanych z działaniami przestępczymi.

Kluczowe zadania:

  • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przypadkach stwierdzenia podejrzenia przestępstwa związanego z działalnością bankową;
  • Pozyskiwanie danych, analiza, selekcja i zabezpieczania materiału dowodowego w oparciu o różne źródła dowodowe;
  • Utrzymanie baz danych i doskonalenie procesów zarządzania danymi;
  • Opracowywanie raportów statystycznych;
  • Współpraca z organami ochrony porządku prawnego, w zakresie prowadzonych spraw;
  • Udział w procesie uzgadniania wewnętrznych aktów normatywnych regulujących kwestie bezpieczeństwa interesów Banku;
  • Wsparcie procesu zarządzania kryzysowego;
  • Wsparcie i doradztwo dla innych jednostek Banku.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, zarządzania, prawa lub pokrewnych;
  • Minimum 5 lat doświadczenia w sektorze finansowym, mile widziane w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań (kadrowych, fraudowych, due diligence lub pokrewnych);
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie;
  • Wysoki poziom dyskrecji;
  • Umiejętność analizy i syntezy oraz wnioskowania na podstawie wieloźródłowych informacji;
  • Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość wykonywania obowiązków, wielozadaniowość;
  • Samodzielność, skrupulatność oraz umiejętność pracy pod presją czasu i w środowisku zmieniających się priorytetów realizowanych zadań;
  • Znajomość baz danych i narzędzi technologicznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

  • Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych
  • Zatrudnienie w unikalnej jednostce wyspecjalizowanej w prowadzeniu  dochodzeń wewnętrznych, wykorzysującej wiedzę i standardy globalne;
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
Rola Ekspert ds. Zwalczania Przestępczości Bankowej ​jest usytuowana w Banku Handlowym S.A. w Warszawie:
 

Ogłoszenie archiwalne