Oferta pracy

Główny Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Bank Ochrony Środowiska S.A.O firmie

  • Warszawa

    Warszawa, mazowieckie
  • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

  • weryfikacja transakcji klientów pod kątem podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

  • sporządzanie zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczących podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

  • analiza klientów, jak również potencjalnych klientów w ramach programu „ Poznaj swojego Klienta”

  • analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł

  • wykonywanie innych obowiązków w obszarze AML/CFT, ustawowych jak i określonych w wewnętrznych uregulowaniach Banku oraz w pracowniczej karcie kompetencji/zadań

Nasze wymagania

  • wysokie umiejętności analityczne

  • doświadczenie w obszarze AML/CFT w innym Banku, w szczególności w zakresie weryfikacji transakcji

  • wytrwałość w realizacji obowiązków służbowych, samodzielność oraz umiejętności pracy pod presją czasu

  • skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań

  • znajomość systemu DEF3000 (mile widziane)

To oferujemy

  • możliwość rozwoju w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku

  • bogaty pakiet benefitów pozapłacowych

  • prywatna opieka medyczna

  • w zależności od posiadanych kompetencji i potencjału zaproponujemy stanowisko Główny Specjalista albo Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

  • Benefity

  • dofinansowanie zajęć sportowych

  • prywatna opieka medyczna

  • dofinansowanie szkoleń i kursów

  • ubezpieczenie na życie

  • spotkania integracyjne

  • dofinansowanie biletów do kina, teatru

  • dofinansowanie wypoczynku

  • paczki świąteczne

  • program rekomendacji pracowników

  • inicjatywy dobroczynne