reklama

Praca investigator, Polska

Mamy dla Ciebie 9 ofert

Aplikacja Pracuj.pl

Przeglądaj oferty wygodniej

Pobierz
    • Katowice
    Twoje zadanie to badanie alertów dotyczących transakcji klientów, w tym: Weryfikacja pod kątem możliwości zaistnienia przestępstwa, prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu Wykrywanie błędów oprogramowania w środowisku testowym...
    opublikowana: 22 stycznia 2020
    • Katowice
    Analiza spraw szkodowych pod kątem ujawniania symptomów wyłudzeń w obszarze likwidacji szkód majątkowych i korporacyjnych lub osobowych i życiowych, Badanie spraw szkodowych pod kątem ustalania odpowiedzialności, Analiza i weryfikacja...
    opublikowana: 22 stycznia 2020
    • Warszawa
    The responsibilities & the impact YOU will have: Be the Subject Matter Expert for compliance investigations Manage and ensure accuracy/consistency of compliance investigations, investigation categorizations and corrective actions taken in...
    opublikowana: 22 stycznia 2020
    • Kraków
    Key Accountabilities: Pro-actively gather intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism etc. Build on their knowledge of latest Anti Money laundering trends Ensure that the...
    opublikowana: 22 stycznia 2020
    • Warszawa
    Dodatkowo zapunktujesz za: Certyfikat zawodowy (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent), Znajomość języka francuskiego lub holenderskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym. ...
    opublikowana: 20 stycznia 2020
    • Warszawa
    Dodatkowo zapunktujesz za: Znajomość języka francuskiego lub holenderskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym. ...
    opublikowana: 19 stycznia 2020
    • Warszawa
    Dodatkowo zapunktujesz za: Znajomość języka francuskiego lub holenderskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym. ...
    opublikowana: 19 stycznia 2020
    • Warszawa
    Main Responsibilities Manages the preparation, negotiation and finalization of “Investigator Contracts” (including, contractual terms and conditions, associated investigator grant budget(s), payment schedule terms and conditions and ancillary...
    opublikowana: 17 stycznia 2020
    • Warszawa
    Perform Risk Evaluation review on KYC records prior to In country compliance review and approve the records in the system when country specific requirements are met. Identify and communicate deficiencies on KYC record prior to submitting the case...
    opublikowana: 13 stycznia 2020
reklama