reklama

Praca kyc analyst (english)

Mamy dla Ciebie 16 ofert
    • Gdańsk
    You will be responsible for: analyzing clients complex data to create KYC profiles and evaluate AML risk ratings analyzing alerts to identify potential suspicious activity being up to date with anti-money laundering, counter terrorist financing...
    opublikowana: 20 stycznia 2019
    • Zielona Góra
    Jeśli do nas dołączysz, będziesz: analizować alerty wygenerowane przez system monitorujący, weryfikować dane pozyskane w procesie identyfikacji klienta, wspierać proces oceny ryzyka klienta, prowadzić postępowania wyjaśniające, współpracować z...
    opublikowana: 20 stycznia 2019
    • Warszawa
    Responsibilities: Supporting the adoption of the strategic party and account reference data model from onboarding to downstream processing Leading analysis / working group meetings with stakeholders including preparation of meeting materials...
    opublikowana: 18 stycznia 2019
    • Kraków
    The main mission of KYC Operations CDD Department is to provide measures to fight money laundering, financial crime, tax evasion and terrorism financing. The role of CDD Analyst is to provide professional and high quality KYC analysis of...
    opublikowana: 18 stycznia 2019
    • Kraków
    The main mission of KYC Operations CDD Department is to extend measures to fight money laundering, financial crime, tax evasion and terrorism financing. The role of Production Support KYC Operations Manager is to provide robust support to CMB and...
    opublikowana: 18 stycznia 2019
    • Gdańsk
    The Role: Work on Client projects together with other team members to develop solutions for complex issues in the AML/CTF/Sanctions area Play key role in project delivery, build and develop relationship with the Client Provide guidance in your...
    opublikowana: 18 stycznia 2019
    • Kraków
    Key Accountabilities: Review KYC profiles for sign off in accordance with the Group Policy, regulatory requirements and Sign off authority, Perform research via internal and external sources if required and analyze documentation according to...
    opublikowana: 17 stycznia 2019
    • Warszawa
    Twoje zadania: Uczestnictwo w procesie nawiązywania relacji z klientem korporacyjnym poprzez analizę dokumentacji klientów w procesie KYC - Poznaj Swojego Klienta (CDD) Identyfikację klientów w związku z wymogami regulacji FATCA i CRS -...
    opublikowana: 17 stycznia 2019
    • Kraków
    Onboarding and Client Management Services (OCMS) Team’s objective is to provide customer groups with a single, global on-boarding and account maintenance service to deliver high-quality client service, robust client diligence, process excellence...
    opublikowana: 17 stycznia 2019
    • Kraków
    Key Accountabilities: Pro-actively gather intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism etc. Build on their knowledge of latest Anti Money laundering trends Ensure that the...
    opublikowana: 17 stycznia 2019
reklama