reklama

Praca kyc analyst

Mamy dla Ciebie 20 ofert

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
    • Warszawa
    Key Responsibilities: Partnering with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices Creating and...
    opublikowana: 5 sierpnia 2020
    • Warszawa
    Your key responsibilities: Designing and improving customer and high risk transaction review within one of our remediation projects Performing functions quality control Preparation of SAR / STR reports Overseeing and coordinating the review...
    opublikowana: 4 sierpnia 2020
    • Białystok
    ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Udział w monitorowaniu zmian w przepisach prawa oraz rekomendacji organów nadzorczych w szczególności w obszarze usług płatniczych Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z...
    opublikowana: 4 sierpnia 2020
    • Warszawa
    Must have You have a minimum of 5 years of relevant work experience in the financial services industry, preferably within Wholesale Banking, Retail Banking, Risk (Compliance), Strong understanding of AML regulation in the EU and worldwide, Strong...
    opublikowana: 4 sierpnia 2020
    • Warszawa
    Nice to have: A proactive, can-do, no surprises and positive mind-set, Strong organizational sensitivity; ability to understand and take into account the underlying issues, opportunities and dynamics of an international organization with multiple...
    opublikowana: 4 sierpnia 2020
    • Warszawa
    Dodatkowo zapunktujesz za: Znajomość języka francuskiego lub holenderskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2) lub wyższym, Certyfikat zawodowy (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent), Wiedzę na temat Lean, Six Sigma. ...
    opublikowana: 3 sierpnia 2020
    • Warszawa
    Twoje zadania: Uczestnictwo w procesie nawiązania relacji z klientem strategicznym poprzez analizę dokumentacji klientów w procesie Customer Due Diligence - Poznaj Swojego Klienta (KYC), Dokonywanie oceny ryzyka niefinansowego klienta...
    opublikowana: 3 sierpnia 2020
    • Gdańsk
    Your areas of responsibility will include but not be limited to: Gathering business requirements for KYC-related initiatives within KYC Agile Release Train Leading discussions among various business stakeholders in order to reach a common...
    opublikowana: 3 sierpnia 2020
    • Kraków
    Key Accountabilities: To independently analyse cases generated by the internal system by verifying transactions alerted on customer’s accounts; To gather intelligence from internal databases and external resources (media reports and appropriate...
    opublikowana: 2 sierpnia 2020
    • Warszawa
    You will score extra point for: Experience with the agile way of working and interests in progressing with this Transparency, open-mindedness and value for diversity and inclusion Knowledge in Parametric and non-parametric statistics is a pre....
    opublikowana: 2 sierpnia 2020
reklama