Oferta pracy

Senior AML Analyst

Antal Banking&Insurance

  • Warszawa
    Warszawa, mazowieckie
  • ogłoszenie wygasło 24 dni temu
  • Umowa o pracę
  • Pełny etat
  • Starszy specjalista (Senior)
  • rekrutacja zdalna

Antal Banking&Insurance

Warszawa

Warszawa

Naszym Klientem jest skandynawski bank specjalizujący się w obsłudze i finansowaniu największych zagranicznych korporacji.

Senior AML Analyst

Numer ref.: /117/10/2021/AH

Zakres obowiązków:

  • Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy;
  • Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji;
  • Ocena spójności i kompletności danych, ocena ryzyka klientów zgodnie z przyjętymi standardami jakości KYC oraz pod kątem obowiązujących regulacji prawnych;
  • Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za monitoring transakcji w celu identyfikacji podejrzanych aktywności na kontach klientów;
  • Tworzenie zaawansowanych analiz, raportów, zestawień oraz statystyk;
  • Współpraca z klientem korporacyjnym w celu zapewnienia najwyższych standardów prowadzenia działalności;
  • Wspieranie członków zespołu i monitorowanie jakości ich działań.

Wymagania:

  • Min. 4 lata doświadczenia w obszarze AML i/lub KYC (w obszarze klientów biznesowych);
  • Znajomość wzorców przestępczości finansowej, trendów oraz nietypowych zachowań transakcyjnych związanych z ML, TF i oszustwami podatkowymi;
  • Doskonale rozwinięte zdolności analityczne;
  • Dbałość o szczegóły;
  • Samodzielność, jak również chęć do współpracy w ramach zespołu;
  • Otwartość na naukę i stałe poszerzanie wiedzy w zakresie regulacji AML;
  • Biegły poziom języka angielskiego.
Oferta:
  • Stabilne zatrudnienie w prestiżowym banku o zasięgu globalnym;
  • Codzienna praca z wykorzystaniem języka angielskiego w międzynarodowym środowisku;
  • Rozbudowany program szkoleń wewnętrznych w zakresie AML;
  • Atrakcyjny pakiet benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie, elastyczny czas pracy);
  • Wygodna lokalizacja biura w bliskiej odległości od centrum Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne