Filtruj wyniki

Miejsce pracy
    • Pokaż więcej województw
Kategorie
  • Pokaż więcej kategorii
Pracodawca
Forma zatrudnienia
  • Pokaż więcej
Poziom stanowiska
  • Pokaż więcej
Zarobki brutto
  • Pokaż więcej
Wymagany język
  • Pokaż więcej języków
Oferty z okresu
  • o firmie

    Kraków, małopolskie 15.08.2018

    Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: przygotowywaniu wysokiej jakości analiz na potrzeby klienta wewnętrznego zapewnianiu wsparcia analitycznego i raportowego dla klienta wewnętrznego tworzeniu reguł analitycznych wykorzystywanych w zakresie...

  • 4 - 6 tys. zł brutto

    Sosnowiec, śląskie 15.08.2018

    Job description: The verification analyst is there to establish whether a customer is the person he or she claims to be. Using a variety of documents, databases, and other sources, you’ll be running background checks on customers and ranking them...

  • o firmie

    Łódź, łódzkie 15.08.2018

    Workplace: Łódź ...

  • o firmie

    Kraków, małopolskie 14.08.2018

    Grow your career at State Street From technology and product innovation to corporate responsibility and community development, we’re making our mark on the financial services industry. We’re a global company with diverse people and experiences,...

  • Kraków, małopolskie 14.08.2018

    Main Duties: Pro-actively gather intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism etc. Build on their knowledge of latest Anti Money laundering trends Ensure that the process...

  • Warszawa, mazowieckie 14.08.2018

    Job Description: providing excellent customer service (supporting Spanish and Latam clients) building up positive relationships with customers resolving issues in a timely manner and ensure high levels of customer satisfaction providing...

  • Kraków, małopolskie 13.08.2018

    Key Accountabilities: Daily tasks includes alert investigation by analyzing the account activity in order to find and report any suspicious activities related to money laundering and/or terrorism financing Pro-actively gather intelligence from...

  • Chcę otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail!

    specjalista ds. aml

    Tak, chcę!

  • o firmie

    Wrocław, dolnośląskie 12.08.2018

    Zakres obowiązków: Realizowanie procesów związanych z wymogami ustawowymi Koordynacja i wspieranie jednostek Banku w realizacji zadań ustawowych Analiza transakcji wrażliwych w systemach dedykowanych procesowi ppp Monitoring realizacji procesów...

  • Kraków, małopolskie 12.08.2018

    Key Accountabilities: Pro-actively gather intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism etc. Build on their knowledge of latest Anti Money laundering trends Ensure that the...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 10.08.2018

    Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: przygotowywaniu wysokiej jakości analiz na potrzeby klienta wewnętrznego zapewnianiu wsparcia analitycznego i raportowego dla klienta wewnętrznego tworzeniu reguł analitycznych wykorzystywanych w zakresie...

  • Kraków, małopolskie 08.08.2018

    The main mission of KYC Operations CDD Department is to provide measures to fight money laundering, financial crime, tax evasion and terrorism financing. The role of CDD Analyst is to provide professional and high quality KYC analysis of...

  • Kraków, małopolskie 08.08.2018

    The main mission of KYC Operations CDD Department is to provide measures to fight money laundering, financial crime, tax evasion and terrorism financing. The role of CDD Analyst is to provide professional and high quality KYC analysis of...

  • Kraków, małopolskie 08.08.2018

    The main mission of KYC Operations CDD Department is to provide measures to fight money laundering, financial crime, tax evasion and terrorism financing. The role of CDD Analyst is to provide professional and high quality KYC analysis of...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 06.08.2018

    We Offer The Chief Compliance and Regulatory Affairs Division is currently looking for a talented individual to join the Anti Bribery Corruption and support US based team in its daily duties. We offer a dynamic role based in Warsaw in which you...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 06.08.2018

    We Offer The Chief Compliance and Regulatory Affairs Officer Division of Credit Suisse is currently looking for 2 talented individuals (one specialist and one senior specialist) to join the Anti-Fraud Compliance team in Warsaw. You will become a...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 05.08.2018

    Zakres obowiązków: uzgadnianie warunków cenowych i biznesowych dla obsługi rozliczeń na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą; zawieranie z bankami umów / porozumień dotyczących otwarcia lub zamknięcia rachunków Nostro / Loro; procesowanie...

  • Warszawa, mazowieckie 02.08.2018

    Zadania na stanowisku: Analiza klientów i transakcji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Wsparcie dla pozostałych jednostek w ustalaniu beneficjenta rzeczywistego transakcji Obsługa korespondencji do GIIF i organów ścigania Udział w...

  • Warszawa, mazowieckie 30.07.2018

    Enter the world of global trading If you are looking to expand your career in an International institution and deal with the biggest investment funds across the globe joining Markets and Securities Services (MSS) as a Middle Office Specialist...

  • Olsztyn, warmińsko-mazurskie 26.07.2018

    Czym będziesz się zajmował jako Specjalista do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy? Celem stanowiska jest wsparcie procesów kontroli minimalizujących ryzyko prania pieniędzy na rachunkach klientów (detalicznych oraz małych i średnich...