reklama
Praca specjalista ds. ryzyka oraz aml, Warszawa
Mamy dla Ciebie 13 ofert-
- Warszawa
Twoja Rola: Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za: wdrażanie w obszarze bankowości korporacyjnej zasad zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sankcji międzynarodowych wynikających z prawa lokalnego, rekomendacji...opublikowana: 28 stycznia 2021 -
- Warszawa
Pracując na stanowisku Analityka AML/KYC do Twoich obowiązków należeć będzie Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, w tym informacji w języku angielskim; ocena spójności i...opublikowana: 26 stycznia 2021 -
- Warszawa
Zakres obowiązków: elektroniczne rejestrowanie transakcji ponadprogowych do GIIF, bieżąca analiza i typowanie podejrzanych transakcji, prowadzenie zestawień transakcji oraz archiwum dokumentów, kształtowanie procedur i nadzór nad ich...opublikowana: 26 stycznia 2021 -
- Warszawa
Dodatkowo zapunktujesz za: Znajomość języka francuskiego lub holenderskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym, Certyfikat zawodowy (CAMS, CFE, ICA lub ekwiwalent). Doświadczenie w pracy w renomowanych organizacjach świadczących usługi...opublikowana: 25 stycznia 2021 -
- Warszawa
Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie : przygotowanie odpowiedzi na pisma kierowane ze strony organów zewnętrznych analiza klientów, jak również potencjalnych klientów w ramach programu „ Poznaj swojego Klienta” analiza i weryfikacja...opublikowana: 25 stycznia 2021 -
- Warszawa
Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Eksperta ds. sankcji. Twój zakres odpowiedzialności będzie wyglądał następująco: współpraca z innymi jednostkami mBanku w zakresie...opublikowana: 24 stycznia 2021 -
- Warszawa
Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Eksperta ds. testowań. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco: współpraca z innymi jednostkami mBanku w zakresie...opublikowana: 24 stycznia 2021 -
- Warszawa
Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco: współpraca z innymi...opublikowana: 24 stycznia 2021 -
Super oferta- Warszawa
Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco: analiza klientów...opublikowana: 24 stycznia 2021 -
- Warszawa
Na co dzień jako Ekspert: analizujesz i weryfikujesz transakcje ponadprogowe, analizujesz transakcje pod kątem AML/CTF, przygotowujesz zgłoszenia do GIIF, odpowiadasz za korespondencję z GIIF/ KNF w zakresie AML/CTF, weryfikujesz i monitorujesz...opublikowana: 19 stycznia 2021
