Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Marszałkowska 78/80

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

  • prowadzenie bieżącej analizy transakcji (przy wsparciu programu amlSPERT) pod kątem AML/CFT – badanie alertów generowanych przez ww. program, skanowanie bazy danych klientów sprawdzając czy nie figurują na listach sankcyjnych/liście ostrzeżeń publicznych itp.

  • udzielanie bieżącej pomocy i konsultacji pracownikom operacyjnym DM w zakresie prawidłowej identyfikacji i weryfikacji danych beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

  • śledzenie na bieżąco zmian w przepisach AML/CFT i w razie potrzeby implementowanie ich do programu amlSPERT i/lub wewnętrznych procedur

  • raportowanie do GIIF transakcji podejrzanych (AML/CFT)

  • przeprowadzanie kontroli dotyczących czynności wykonywanych przez pracowników DM w zakresie AML/CFT

  • prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników DM w zakresie AML/CFT

Nasze wymagania

  • wykształcenie wyższe

  • znajomość prawa i umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy pieniędzy/finansowaniu terroryzmu

  • umiejętność pracy zespołowej

  • doświadczenie zawodowe w obszarze dotyczącym problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu, w tym w zakresie analizy skomplikowanych, międzynarodowych struktur własnościowych

  • umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków, podejmowania decyzji oraz przygotowywania samodzielnych rekomendacji

  • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku (zmiany procedur, zmiany w otoczeniu prawnym)

  • komunikacyjna znajomość języka angielskiego

Benefity

  • dofinansowanie zajęć sportowych

  • prywatna opieka medyczna

  • dofinansowanie nauki języków

  • dofinansowanie szkoleń i kursów

  • ubezpieczenie na życie

  • możliwość pracy zdalnej

  • spotkania integracyjne

  • firmowa biblioteka

  • kawa / herbata

  • dofinansowanie biletów do kina, teatru

  • dofinansowanie wakacji dzieci

  • doskonała lokalizacja biura