Pracuj.plprywatna opieka medyczna
Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcyPracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę
Aktualne oferty pracodawcySpecjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
SGB-BANK S.A.
- Szarych Szeregów 23a, Jeżyce, PoznańPoznań, wielkopolskie
- ogłoszenie wygasło miesiąc temu
- umowa o pracę
- pełny etat
- specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
- praca hybrydowa
- rekrutacja zdalna
SGB-BANK S.A.
Szarych Szeregów 23a
Jeżyce
Poznań
Twój zakres obowiązków
realizacja obowiązków wynikających z Ustawy AML
analiza transakcji oraz weryfikacja zgodności transakcji względem profilu klienta
nadzór nad procesem nadawania oceny ryzyka AML/CFT oraz weryfikacja danych i informacji o klientach w zależności od nadanej oceny
nadzór nad procesem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i realizowanym w tym zakresie programie Poznaj Swojego Klienta (KYC)
koordynacja działań podejmowanych wobec klienta i beneficjenta rzeczywistego będącego osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
koordynowanie procesu ustalania struktury właścicielskiej klienta i wyznaczania beneficjenta rzeczywistego
zarządzanie usługą AML i dbanie o jej rozwój
udział w projektach związanych z obszarem AML/CFT
współpraca z innymi jednostkami Banku oraz Bankami Spółdzielczymi i udzielanie wsparcia merytorycznego
Nasze wymagania
wykształcenie wyższe (preferowany profil ekonomiczny/prawny/finansowy)
min. 2 lata na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność przygotowywania samodzielnych rekomendacji, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność
dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
umiejętność pracy na dużych wolumenach danych
j. angielski B1
Benefity
ubezpieczenie na życie
możliwość pracy zdalnej
program emerytalny
parking dla pracowników
strefa relaksu
dofinansowanie wypoczynku
Kafeteria MyBenefit
SGB-BANK S.A.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu