Starszy Analityk AML

Antal Banking&Insurance

Antal Banking&Insurance

Warszawa

Naszym Klientem jest skandynawski bank specjalizujący się w obsłudze i finansowaniu największych zagranicznych korporacji.

Starszy Analityk AMLNumer ref.: AML/WAW/2021

Zakres obowiązków:

Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy;
Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji;
Ocena spójności i kompletności danych, ocena ryzyka klientów zgodnie z przyjętymi standardami jakości KYC oraz pod kątem obowiązujących regulacji prawnych;
Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za monitoring transakcji w celu identyfikacji podejrzanych aktywności na kontach klientów;
Tworzenie zaawansowanych analiz, raportów, zestawień oraz statystyk;
Współpraca z klientem korporacyjnym w celu zapewnienia najwyższych standardów prowadzenia działalności.

Wymagania:

Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze AML i/lub KYC (preferowany obszar klientów biznesowych);
Doskonale rozwinięte zdolności analityczne;
Samodzielność, jak również chęć do współpracy w ramach zespołu;
Otwartość na naukę i stałe poszerzanie wiedzy w zakresie regulacji AML;
Biegły poziom języka angielskiego.

Oferta:

Stabilne zatrudnienie w prestiżowym banku o zasięgu globalnym;
Codzienna praca z wykorzystaniem języka angielskiego w międzynarodowym środowisku;
Rozbudowany program szkoleń wewnętrznych w zakresie AML;
Atrakcyjny pakiet benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie, dodatkowe dni wolne, elastyczny czas pracy);
Wygodna lokalizacja biura w bliskiej odległości od centrum Warszawy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne